证券代码：002304       证券简称：洋河股份     公告编号：2023-011


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
             关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十四次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年4月24日召开的

第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会

的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    ⑴现场会议时间：2023年5月31日9:30。

    ⑵网络投票时间：2023年5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系

统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2023年5月25日

    7、出席对象：

    ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    ⑵公司董事、监事和高级管理人员。

    ⑶公司聘请的律师。

    ⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公

楼一楼多功能厅

    二、会议审议事项

                         本次股东大会提案编码表
                                                         备注
   提案编码                         提案名称         该列打勾的栏
                                                     目可以投票
     100         总议案：所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00        2022年度董事会工作报告                   √

     2.00        2022年度监事会工作报告                   √

     3.00        《2022年年度报告》全文及摘要             √

     4.00        2022年度财务决算报告                     √

     5.00        关于公司2022年度利润分配的议案           √
               关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
     6.00                                                     √
               为公司2023年度审计机构的议案

               关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财
     7.00                                                     √
               产品的议案

    上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九

次会议审议通过，详见2023年4月26日公司在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六、提案

七属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表

决单独计票，并及时公开披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上对2022年度工作情况进行述职，

述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电

话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函

时间为准。

    2、登记时间：2023年5月26日9:00至17:00。

    3、登记地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102

室（洋河股份证券部）。

    4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持

股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、

委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应
出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股

凭证。

    5、现场会议入场时间为2023年5月31日8:30至9:15，经登记拟出席本

次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方

可入场，9:15以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场

身份核对，不得进入股东大会会场。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：李媛

    电话、传真：0527-84938128

    2、与会股东食宿及交通费自理

    3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

         附件2：授权委托书样本

    七、备查文件

    1、第七届董事会第十四次会议决议

    2、第七届监事会第九次会议决议

     特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司

         董事会

      2023年4月26日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362304             投票简称：洋河投票

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要

再对具体提案分别投票。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 5 月 31 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
附件 2：
                                  授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
    兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司
2022年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。

                                                       备注             表决意见
 提案
                         提案名称
 编码                                               该列打勾的栏
                                                                   同意 反对   弃权
                                                    目可以投票

  100      总议案 ：所有提案                             √

非累积投
票提案

  1.00     2022年度董事会工作报告                        √

  2.00     2022年度监事会工作报告                        √

  3.00     《2022年年度报告》全文及摘要                  √

  4.00     2022年度财务决算报告                          √

  5.00     关于公司2022年度利润分配的议案                √

           关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
  6.00                                                   √
           合伙）为公司2023年度审计机构的议案
           关于授权公司管理层使用自有资金择机购
  7.00                                                   √
           买理财产品的议案


委托人签字或盖章：                            受托人签字：
委托人身份证件及号码：                        受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：         年       月      日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）