证券代码：002309           证券简称：中利集团     公告编号：2018-135



                     江苏中利集团股份有限公司

          第四届董事会2018年第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年11
月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年11月12日以
现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第十一次临时会议。会议
于2018年11月12日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事9名，会
议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议
案》；

    为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将募集
资金 53,534.49 万元以按 1 元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖
光伏新增注册资本。本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由 402,701.094076
万元增至 456,235.584076 万元，仍为公司的全资子公司，腾晖光伏的资金实力
和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
    公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。
    具体详见 2018 年 11 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过了《关于2018年向包商银行申请综合授信额度的议案》；

    公司2018年向包商银行股份有限公司巴彦淖尔分行申请综合授信额度人民
币2亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、
贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限为一年。公司董事会授权董
事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    具体详见2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 12 日