中利集团：2018年第七次临时股东大会决议公告2018-11-13
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-132
江苏中利集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14 点 30 分；
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日～2018 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月
12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 11 月 11 日 15:00 至 2018 年 11 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区江苏中利集团股份有限
公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2018年10月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2018年第七次临时股
东大会通知》（公告编号：2018-124）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合
法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共13人, 代表有表决权股份
295,197,666股, 占公司股份总额的33.8612％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份
294,903,217股，占公司股份总额的33.8274％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 294,449 股，占
公司股份总额的 0.0338％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共4人，代表有表决权股份1,455,928股，
占公司股份总额的0.1670％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
1、审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
同意295,197,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,455,928股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
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弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、季方苏律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1.江苏中利集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2018
年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 12 日
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