证券代码：002309            证券简称：中利集团          公告编号：2018-153


                     江苏中利集团股份有限公司
       关于召开 2018 年第八次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开
的第四届董事会 2018 年第十二次临时会议，公司定于 2018 年 12 月 26 日召开
2018 年第八次临时股东大会，并披露了《2018 年第八次临时股东大会通知》（公
告编号：2018-151）。现发布召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如
下：


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第八次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14 点 30 分。
    网络投票时间：2018 年 12 月 25 日~2018 年 12 月 26 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 12 月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00
期间的任意时间。
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳


                                     1
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 12 月 20 日
    7、出席对象：
   （1）截至 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托
书附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集
团股份有限公司四楼会议室。


二、会议审议议案
    1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
    2、提交股东大会表决的议案
    1）提案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    2）提案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    2.1 发行股票的种类和面值
    2.2 发行方式和发行时间
    2.3 发行对象及认购方式
    2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
    2.5 发行数量
    2.6 限售期
    2.7 上市地点
    2.8 募集资金用途
    2.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
    2.10 本次股票发行决议的有效期
    3）提案：《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》；
    4）提案：《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报


                                    2
  告的议案》；
      5）提案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
      6）提案：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
  票相关事宜的议案》；
      7）提案：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺
  的议案》；
      8）提案：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
  评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
      9）提案：《关于修改公司章程的议案》
      3、议案1、2、3、4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对
  中小投资者表决单独计票；议案1、2、3、4、6、7、9属于股东大会以特别决议
  事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2属于需逐项
  表决的议案。上述议案已经公司第四届董事会2018年第十二次临时会议审议通
  过，其具体内容详见2018年12月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
  国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。


  三、提案编码
      本次股东大会提供编码示例表：
                                                                  备注
    提案
                          提案名称                            该列打勾的栏
    编码
                                                               目可以投票
非累积投票提案

     100         总议案：所有议案                                  √

    1.00         《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》          √

    2.00         《关于公司非公开发行股票方案的议案》              √

    2.01         发行股票的种类和面值                              √

    2.02         发行方式和发行时间                                √

    2.03         发行对象及认购方式                                √

                                        3
  2.04       定价基准日、发行价格及定价方式                      √

  2.05       发行数量                                            √

  2.06       限售期                                              √

  2.07       上市地点                                            √

  2.08       募集资金用途                                        √

  2.09       本次非公开发行股票前的滚存利润安排                  √

  2.10       本次股票发行决议的有效期                            √

  3.00       《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》      √

             《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使
  4.00                                                           √
             用可行性分析报告的议案》

  5.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》          √

             《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
  6.00                                                           √
             非公开发行股票相关事宜的议案》
             《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及
  7.00                                                           √
             相关主体承诺的议案》
             《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
  8.00       评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允        √
             性的议案》

  9.00       《关于修改公司章程的议案》                          √



四、会议登记等事项
   1.登记时间：2018年12月21日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
   2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3.登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。

                                    4
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    4.会议联系方式：
    联系人：诸燕
    联系电话：0512-52571188
    传真：0512-52572288
    通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编：215542
    5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。


五、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。


六、备查文件
    1．第四届董事会2018年第十二次临时会议决议。


                                        江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                  2018年12月13日




                                   5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日15:00 至12月26日
15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                   6
  附件二：

                                  授权委托书
  委托人郑重声明：

       本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
  份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单
  位/个人出席江苏中利集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会，并对提交
  该次会议审议的所有议案行使如下表决权。



                                              备注       表   决   意   见
提案                                        该列打勾
                      提案名称                         同意    反对      弃权
编码                                        的栏目可
                                              以投票
       《关于公司符合非公开发行股票条件
1.00                                           √
       的议案》

       《关于公司非公开发行股票方案的议
2.00                                           √
       案》

2.01   发行股票的种类和面值                    √

2.02   发行方式和发行时间                      √

2.03   发行对象及认购方式                      √

2.04   定价基准日、发行价格及定价方式          √

2.05   发行数量                                √

2.06   限售期                                  √

2.07   上市地点                                √

2.08   募集资金用途                            √

       本次非公开发行股票前的滚存利润安
2.09                                           √
       排

2.10   本次股票发行决议的有效期                √

       《关于公司 2018 年度非公开发行股票
3.00                                           √
       预案的议案》

                                     7
                                                 备注            表    决   意    见
提案                                           该列打勾
                       提案名称                               同意      反对       弃权
编码                                           的栏目可
                                                 以投票
       《关于公司 2018 年度非公开发行股票
4.00   募集资金使用可行性分析报告的议              √
       案》

       《关于公司前次募集资金使用情况报
5.00                                               √
       告的议案》

       《关于提请公司股东大会授权董事会
6.00   全权办理本次非公开发行股票相关事            √
       宜的议案》

       《关于非公开发行股票摊薄即期回报
7.00                                               √
       及填补措施及相关主体承诺的议案》

       《关于评估机构的独立性、评估假设
       前提的合理性、评估方法与评估目的
8.00                                               √
       的相关性以及评估定价的公允性的议
       案》

9.00   《关于修改公司章程的议案》                  √

  请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

  特此授权！

  委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

  身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________


  受托人身份证号码：                    受托人签名：_____________




                                                          签署日期：   年    月    日




                                         8