证券代码：002309         证券简称：中利集团       公告编号：2018-157



                     江苏中利集团股份有限公司

           第四届董事会2018年第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年12
月25日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年12月28日
以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第十三
次临时会议。会议于2018年12月28日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出
席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于调整子公司增资扩股方案的议案》；

    公司于第四届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过《关于子公司拟增资
扩股的议案》,现因外汇政策原因，原方案无法实施，故调整如下：
    1、中利集团首先向常熟利星光电科技有限公司（以下简称“常熟利星”）以
2,473.7502 万元转让利星科技（亚洲）有限公司(以下简称“SLT”)股权后，拟
按 1 元现金出资认缴一元注册资本的比例，向常熟利星增资 2,473.7502 万元，
增资款全部计入注册资本。完成后 SLT 将成为常熟利星全资子公司，常熟利星注
册资本由 500 万元增至 2,973.7502 万元。
    2、中利集团对常熟利星增资完成后，海富电子再拟以 4,747.242196 万元人
民币按 1.31 元现金出资认缴一元注册资本的比例向常熟利星进行增资，其中 3,
634.5836 万元人民币计入注册资本，1,112.658596 万元人民币计入资本公积，
完成后常熟利星注册资本增至 6,608.3338 万元。公司持有常熟利星的股权将由
100%降至 45%，常熟利星将由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合
并报表范围内。
    具体详见 2018 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 28 日