证券代码：002309         证券简称：中利集团       公告编号：2019-002



                     江苏中利集团股份有限公司

            第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年1
月7日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年1月10日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第一次临
时会议。会议于2019年1月10日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议
董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；

    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本
次重大资产重组工作。但鉴于本次筹划重大资产重组期间，面对二级市场大幅波
动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，
对本次重大资产重组产生较大不确定性。为切实维护公司及全体股东的利益，经
认真听取有关各方意见，现公司经过审慎研究，决定终止筹划此次重大资产重组
事项。具体详见 2019 年 1 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过了《关于聘任王伟峰先生为公司总经理的议案》；

    依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长王柏
兴先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王伟峰先生为公司总经理，任职
期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘上述人员, 具体详见2019年1
月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                          江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 10 日