江苏中利集团股份有限公司

   独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关

                           事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审
阅了会议资料，对公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项发表独立
意见如下：


    一、关于开展 2019 年度期货套期保值业务的独立意见

    1、公司拟开展生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、
审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
    3、公司确定的年度套期保值的额度和交易品种合理，符合公司的实际生产
经营情况，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避相关原材料价格波动
风险，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小
股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元开展期货
套期保值业务。


    二、关于全资子公司腾晖光伏开展 2019 年度外汇套期保值业务的独立意见

    公司开展外汇套期保值业务，主要为降低在国际贸易过程中的外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开
展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应
的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于
规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不
存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关审议程序符合
法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意公司使用额度不超过人民
币 10 亿元开展外汇套期保值业务。
    （以下无正文）
（本页无正文，为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见签字页）




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         李莹                     金晓峰                  李永盛




                                                    2019 年 1 月 30 日