证券代码：002309         证券简称：中利集团         公告编号：2019-013



                      江苏中利集团股份有限公司

             第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年1
月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年1月30日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第二次临
时会议。会议于2019年1月30日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议
董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》；

    公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材
料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于 2019 年
开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户
资金投入限额为人民币 6,000 万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了
核查意见。
    具体详见 2019 年 1 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的
议案》；

    为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，
公司拟于2019年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人
民币10亿元。
    具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。独立董事发表了独
立意见，保荐机构发表了核查意见。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；

    随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动
资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司为子
公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担
保不超过人民币215.4亿元。
    具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；

    公司为满足全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务
顺利开展，更好地争取市场份额，预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其
子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元，担保种类包括但不局
限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、定金等，担保范围包括但不限于保
函、保理、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。
    具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


五、审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》；

    公司2019年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币95.4亿元整(最终以
各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银
行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求而确定。
    具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

    具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 30 日