证券代码：002309           证券简称：中利集团           公告编号：2019-022



                     江苏中利集团股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票；议案2、3属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。


一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第四届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14 点 30 分；
   （2）网络投票时间：2019 年 2 月 14 日~2019 年 2 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区江苏中利集团股份有限
公司会议室
    5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

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    6、会议的通知：公司于2019年1月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2019年第一次临时股
东大会通知》（公告编号：2019-019）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合
法有效。


二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共17人, 代表有表决权股份
294,749,587股, 占公司股份总额的33.8098％。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份293,741,738
股，占公司股份总额的33.6942％。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 1,007,849 股，
占公司股份总额的 0.1156％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共8人，代表有表决权股份1,007,849股，
占公司股份总额的0.1156％。
    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
1、审议并通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的
议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
294,749,587票。同意票为294,719,687票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9899％；反对票为29,900票，占0.0101％；弃权票为0票，占


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0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意977,949股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的97.0333％；反对29,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的2.9667％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
    表决结果通过。
2、审议并通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
294,749,587票。同意票为294,715,687票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9885％；反对票为33,900票，占0.0115％；弃权票为0票，占
0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
3、审议并通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
294,749,587票。同意票为294,715,687票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9885％；反对票为33,900票，占0.0115％；弃权票为0票，占
0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
4、审议并通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
294,749,587票。同意票为294,719,687票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9899％；反对票为29,900票，占0.0101％；弃权票为0票，占
0.0000％。
    表决结果通过。


四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、季方苏律师出席并见证了本次


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临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。


五、备查文件
    1.江苏中利集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2019
年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 2 月 15 日




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