证券代码：002309         证券简称：中利集团       公告编号：2019-024



                     江苏中利集团股份有限公司

            第四届董事会2019年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年2
月22日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年2月25日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第三次临
时会议。会议于2019年2月25日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议
董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

    为客观、真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理
规定，2018 年公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收
账款、其他应收款、商誉共计提资产减值准备 44,208.85 万元。本次计提资产减
值准备事项无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会、审计委员会发表
了同意意见，具体详见 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 25 日