证券代码：002309        证券简称：中利集团       公告编号：2019-025



                     江苏中利集团股份有限公司

           第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年2
月22日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2019年2月25日以
现场的方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2019年第一次临时会议。会议于
2019年2月25日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会
议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

    经核查，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公
司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事
项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
    具体详见2019年2月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        江苏中利集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 2 月 25 日