证券代码：002309        证券简称：中利集团       公告编号：2019-034



                     江苏中利集团股份有限公司

           第四届监事会2019年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年3
月29日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2019年4月1日以
现场的方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2019年第二次临时会议。会议于
2019年4月1日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议
由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》；

    经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未
改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益
的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
    具体详见2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        江苏中利集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 1 日