证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-053
江苏中利集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案4、6、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中
小投资者表决单独计票；议案10属于需股东大会以特别决议方式通过；议案6关
联股东均已回避表决。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14 点 30 分；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日~2019 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 期间的任
意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区江苏中利集团股份有限
公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
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6、会议的通知：公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2018年度股东大会通
知》（公告编号：2019-050）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共18人, 代表有表决权股份
331,452,633股, 占公司股份总额的38.0199％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份
294,589,517股，占公司股份总额的33.7915％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 36,863,116 股，
占公司股份总额的 4.2285％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共9人，代表有表决权股份37,710,895股，
占公司股份总额的4.3257％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
表决结果通过。
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2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
表决结果通过。
3、审议并通过了《2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
表决结果通过。
4、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果通过。
5、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
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权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
表决结果通过。
6、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关
联交易的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
37,710,895票。同意票为37,704,995票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的99.9844％；反对票为5,900票，占0.0156％；弃权票为0票，占
0.0000％。关联股东王柏兴、王伟峰、龚茵、周建新、陈波瀚、沈恂骧、程娴、
堆龙德庆中立创业投资管理有限公司、江苏中利能源控股有限公司回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果通过。
7、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果通过。
8、审议并通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
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表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果通过。
9、审议并通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果通过。
10、审议并通过了《关于子公司对外提供担保的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
331,452,633票。同意票为331,446,733票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9982％；反对票为5,900票，占0.0018％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,704,995股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9844％；反对5,900股，占出席会议中小投资者有表
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决权股份总数的0.0156％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2018年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、季方苏律师出席并见证了本次
年度股东大会，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、备查文件
1.江苏中利集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2018
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
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