证券代码：002309         证券简称：中利集团           公告编号：2020-027


                      江苏中利集团股份有限公司

            第五届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020 年 3

月 27 日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于 2020 年 3 月 30 日在
公司四楼会议室召开第五届监事会 2020 年第四次临时会议，会议于 2020 年 3
月 30 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席李文嘉
主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一
致通过以下议案：


    一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》；

    经审核，监事会认为公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合
公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情
形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、

规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可
实施。
    具体详见 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      1
特此公告。




                 江苏中利集团股份有限公司监事会

                         2020年3月30日




             2