证券代码：002309             证券简称：中利集团          公告编号：2020-069


                      江苏中利集团股份有限公司
                   2020 年第五次临时股东大会通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届
董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议
案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：


一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：中利集团董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间为：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14 点 30 分。
       网络投票时间：2020 年 9 月 7 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时
间。
       5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


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    6、股权登记日：2020 年 9 月 1 日
    7、出席对象：
   （1）截至 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集
团股份有限公司四楼会议室。


二、会议审议议案
    1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
    2、提交股东大会表决的议案
    议案1.00 《关于购买董监高责任险的议案》；
    议案2.00《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
    3、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票；议案2属于股东大会以特别决议审议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，
其具体内容详见2020年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。


三、提案编码
    表一：本次股东大会提供编码示例表：
                                                          备注
    提案
                     提案名称                     该列打勾的栏目可
    编码
                                                        以投票
     100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
    非累积投票提案
    1.00 《关于购买董监高责任险的议案》                  √
          《关于增加经营范围并修改<公司章程>的
    2.00                                                 √
          议案》


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四、会议登记等事项
   1.登记时间：2020年9月2日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
   2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3.登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    4.会议联系方式：
    联系人：诸燕
    联系电话：0512-52571188
    传真：0512-52572288
    通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编：215542
    5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。


五、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。


六、备查文件
    第五届董事会第四次会议决议；


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    江苏中利集团股份有限公司董事会
            2020年8月20日




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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日上午9：15-下午15：00
期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




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       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：

                                   授权委托书
委托人郑重声明：

     本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单
位/个人出席江苏中利集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并对提交
该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

                                                 备注        表      决        意    见
                                                该列打
 提案
                      提案名称                  勾的栏      同意      反对               弃权
 编码
                                                目可以
                                                  投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                              √
           案
非累积投票提案

 1.00      《关于购买董监高责任险的议案》         √
           《关于增加经营范围并修改<公司章
 2.00                                             √
           程>的议案》

    请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

    特此授权！




委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________


受托人身份证号码：                         受托人签名：_____________




                                                        签署日期：        年        月     日




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