证券代码：002309          证券简称：中利集团      公告编号：2020-091



                       江苏中利集团股份有限公司

             第五届董事会2020年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年12
月23日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年12月25日
以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2020年第九次临时会议。会议于2020
年12月25日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长
王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件
的议案》；

    鉴于近期涉及到本次募投项目的两种技术路线TOPCon电池和异质结电池量
产转换效率均出现较大的突破和进展，技术路线竞争预计短期内难有明确结果。
为确保募集资金投资为股东创造更多价值，公司将在此基础上对募集资金投向进
行审慎的论证和研究，制定更优的融资方案和募投项目。综合公司实际情况、发
展规划等诸多因素，为了能够更好地推进实施后续公司战略部署，经审慎分析并
与中介机构等反复沟通，公司拟调整融资方案，同时终止本次再融资方案并向中
国证券监督管理委员会申请撤回再融资相关申请文件。独立董事已就该项议案发
表了同意的独立意见。
    根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无需提
交股东大会审议。
    具体详见2020年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。


             江苏中利集团股份有限公司董事会
                  2020 年 12 月 25 日