江苏中利集团股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，
在认真审阅了会议资料后，对公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议审议的
相关事项发表如下意见：
    一、关于开展 2021 年度期货套期保值业务的独立意见
    1、公司拟开展生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、
审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
    3、公司确定的年度套期保值的额度和交易品种合理，符合公司的实际生产
经营情况，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避相关原材料价格波动
风险，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小
股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元开展期货
套期保值业务。
    二、关于子公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的独立意见
    公司子公司开展外汇套期保值业务，主要为降低在国际贸易过程中的外汇市
场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公
司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措
施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，
有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风
险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关审议程
序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意公司使用额度不超
过人民币 11 亿元开展外汇套期保值业务。
    三、关于预计参股公司 2021 年融资担保额度暨关联交易的独立意见
    公司为江苏中利电子信息科技有限公司 2021 年度提供不超过人民币 15 亿元
的融资担保，是基于公司对中利电子的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评
估后确定的。此次担保事项，中利电子控股股东苏州沙家浜旅游发展有限公司和
江苏江南商贸集团有限责任公司提供同比例担保，同时中利电子为公司此次担保
提供反担保，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为公司向其
提供对外担保的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，本
次担保履行了相应的审批程序，关联董事已回避表决。因此，同意公司对中利电
子提供对外担保，该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
    四、关于为已转让电站提供对外担保的独立意见
    公司为标的公司尚在公司合并报表范围内时提供的担保，已履行了审批程序，
本次转让电站，原来对标的公司的担保变更为对外担保，标的公司拥有实际电站
的运营，并充分掌握其所有权，具有实际偿债能力，符合担保要求，同时根据协
议约定，受让方应在股权和管理权交割后 90 日内，通过标的公司向华夏租赁提
前偿还融资租赁负债或者融资置换解除公司担保，担保风险可控。公司本次对外
担保已履行了必要的审议程序，本次对外担保属于公司正常经营需要，未损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。该事项尚须提交
股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021
年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页）




   ————————         ————————        ————————
         郭长兵                   刘丹萍                  迟梁




                                                      2021 年 1 月 4 日