证券代码：002309          证券简称：中利集团      公告编号：2021-020



                       江苏中利集团股份有限公司

           第五届监事会2021年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年1
月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2021年1月29日以
现场的方式在公司会议室召开第五届监事会2021年第二次临时会议。会议于2021
年1月29日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名。会议由监事会
主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充
分，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。
同意本次计提资产减值准备事项。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 1 月 29 日