证券代码：002309          证券简称：中利集团         公告编号：2021-034



                    江苏中利集团股份有限公司

               2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
单独计票；议案1属于股东大会以特别决议审议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。


一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第五届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14点30分；
   （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 24
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 24 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意
时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利
集团股份有限公司八楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

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    6、会议的通知：公司分别于2021年2月6日、2021年2月18日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2021
年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-029）、《江苏中利集团股份有
限公司关于召开2021年第二次临时股东大会提示性公告》 公告编号：2021-032）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。


二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共12人, 代表有表决权股份
279,956,554股, 占公司股份总额的32.1130％。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份242,932,338
股，占公司股份总额的27.8660％。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 37,024,216 股，
占公司股份总额的 4.2469％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共6人，代表有表决权股份37,024,216股，
占公司股份总额的4.2469％。
    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
    1、审议并通过了《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
279,956,554股。同意为279,719,154股，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的99.9152％；反对为237,400股，占出席会议股东及股东代表所持表决


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权股份总数的0.0848％；弃权为0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意36,786,816股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.3588％；反对237,400股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的0.6412％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
    2、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    会议以累积投票方式表决，选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事，
独立董事任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体表决情况如下：
    2.01、选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意242,970,339股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
86.79%。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,001股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%。
    表决结果通过。


四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。


五、备查文件
    1.江苏中利集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2021
年第二次临时股东大会法律意见书。


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特此公告。
                 江苏中利集团股份有限公司董事会
                        2021 年 2 月 24 日




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