证券代码：002309          证券简称：中利集团          公告编号：2021-083


                       江苏中利集团股份有限公司

                 2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单
独计票；同时该议案属于股东大会以特别决议审议事项，需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第五届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14 点 30 分；
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 31 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月
31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日上午 9：15-下午 15：00 期
间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中
利集团股份有限公司八楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
    6、会议的通知：公司于 2021 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会通知》（公告编号：2021-078）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、会议的出席情况
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人, 代表有表决权股份
279,894,054 股, 占公司股份总额的 32.1058％。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
242,890,338 股，占公司股份总额的 27.8612％。
     2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 7 人，代表有表决权股份 37,003,716 股，
占公司股份总额的 4.2446％。
    （二）参与本次会议表决的中小投资者共 7 人，代表有表决权股份
37,003,716 股， 占公司股份总额的 4.2446％。
    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
    1、审议并通过了《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
279,894,054 股。 同意 279,569,454 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8840％；反对 324,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1160％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 36,679,116 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.1228％；反对 324,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8772％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    五、备查文件
    1.江苏中利集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。
                                          江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 31 日