中利集团
证券代码：002309           证券简称：中利集团         公告编号：2021-114


                    江苏中利集团股份有限公司
         关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2021
年 5 月 18 日经公司 2020 年度股东大会审议批准，预计 2021 年度公司及控股子
公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 73,111.18 万元。具体详见公司
于 2021 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2021-059）。
    根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司 2021 年度
拟新增与关联人苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）日常关联
交易预计额度 1,631.00 万元，即公司 2021 年度与关联人日常关联交易预计金额
总计不超过 74,742.18 万元。具体情况如下：


    一、日常关联交易概述
    1、新增 2021 年度日常关联交易预计的概述
    由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2021 年度公司及控股子公司与
关联人科宝光电的日常关联交易预计额度 1,631.00 万元（含税），主要为向科宝
光电采购、销售商品，提供劳务和出租房产等。加上本次增加的 1,631.00 万元
后，2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为
74,742.18 万元。
    公司于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八
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次会议，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事
就该事项发表了事前认可意见及独立意见。本次新增日常关联交易事项在董事会
审议权限之内，无需提交股东大会审批。
    2、新增 2021 年度日常关联交易预计的类别和金额
                                                                   单位：人民币万元

                                                                        截至 2021 年

                             关联交易   关联交                          6 月 30 日实
关联交易                                           原预计   增加后预
             关联人            内容     易定价                              际发生额
  类别                                              金额     计金额
                                         原则                               （未经审

                                                                             计）

向关联人                  电线、电 市 场 价
            科宝光电                               0        1,504.00    497.96
采购商品                  缆产品        格

                          电缆原材 市 场 价

向关联人                  料（含检 格
            科宝光电                               0        112.00      1.05
销售商品                  测、绝缘

                          料）

向关联人                  餐饮及行 市 场 价
            科宝光电                               0        7.00        3.19
提供劳务                  政服务        格

向关联人                  租金          市场价
            科宝光电                               0        8.00        0
出租房产                                格

                      合计                         0        1,631.00    502.20


    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联人基本情况
    公司名称：苏州科宝光电科技有限公司
    法定代表人：詹祖根
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    注册资本：250 万美元
    成立日期：2001 年 11 月 23 日
    主营业务：连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产
品及相关产品的生产与销售。
    住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
    截至 2020 年 12 月 31 日，科宝光电总资产 26,460.94 万元，净资产 20,065.63
万元，1-12 月营业收入 24,186.89 万元，净利润 2,045.11 万元（经审计）。
    截至 2021 年 6 月 30 日，科宝光电总资产 29,396.47 万元，净资产 22,388.68
万元，1-6 月营业收入 17,831.20 万元，净利润 2,323.05 万元（未经审计）。
    2、与本公司的关联关系
    科宝光电为公司联营企业，公司持有其 30%的股权，香港科宝技术有限公司
持有其 70％的股权。
    3、履约能力分析
    上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存
在重大风险，不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策与定价依据
    公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公
允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。
定价公允合理，交易过程公平透明。
    （二）、关联交易协议签署情况
    公司是根据具体订单要求，逐单进行商务行为并签订相关协议，付款方式为
按合同约定的进度分期付款。公司对科宝光电进行出租使用闲置厂房与宿舍行为
也签订了相关协议，付款方式为按合同约定的进度分期付款。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司及其全资、控股子公司与科宝光电的日常交易均属于正常的商品购销、
房产租赁行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司

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客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易
决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不
会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生
依赖或被控制。


    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截止至 2021 年 8 月 30 日，公司与科宝光电发生的关联交易总额为 870.57
万元。


    六、独立董事及监事会意见
    （一）事前认可意见
    公司独立董事认为新增 2021 年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允
的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行
交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益
的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议
案提交公司第五届董事会第八次会议进行审议。
    （二）独立意见
    公司新增 2021 年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，
关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在
审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有
效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增 2021 年度日常关联交易
预计的事项。
    （三）监事会意见
    监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述
关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公
允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小

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股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、公司第五届监事会第八次会议决议
    3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见。


    特此公告。


                                          江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日




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