证券代码：002309          证券简称：ST中利             公告编号：2023-033


                     江苏中利集团股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开情况

    1、召集人：本公司第六届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14 点 30 分；
    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 28
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中
利集团股份有限公司八楼会议室。
    5、会议主持人：董事长王伟峰先生
    6、会议的通知：公司于 2023 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会通知》（公告编号：2023-025）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
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    二、会议的出席情况

    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权股份
215,528,278 股，占公司股本总额的 24.7226％。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份
177,398,762 股，占公司股本总额的 20.3489％。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 24 人，代表有表决权股份 38,129,516 股，
占公司股份总额的 4.3737％。
    （二）参与本次会议表决的中小投资者共 26 人，代表有表决权股份
39,042,616 股，占公司股份总额的 4.4785％。
    会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人
员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
    1、审议并通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
215,528,278 股。 同 意 215,528,078 股，占出席会议 所有股东 所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 39,042,416 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    表决结果通过。
    2、审议并通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；



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    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
215,528,278 股。 同 意 215,466,378 股，占出席会议 所有股东 所持股份的
99.9713％；反对 61,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286％；弃权
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,980,716 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8415％；反对 61,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1580％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    3、审议并通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
215,528,278 股。 同 意 215,440,178 股，占出席会议 所有股东 所持股份的
99.9591％；反对 87,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％；弃权
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,954,516 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7743％；反对 87,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2251％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    4、审议并通过了《关于对子公司融资担保提供反担保的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
215,528,278 股。 同 意 215,449,278 股，占出席会议 所有股东 所持股份的
99.9633％；反对 78,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,963,616 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7977％；反对 78,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2018％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

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    四、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    五、备查文件

    1.江苏中利集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。
                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 28 日




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