证券代码：002329        证券简称：皇氏集团         公告编号：2018–094


                     皇氏集团股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股

东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    2018 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于

召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019年1月3日，下午14:30-15:30时

    （2）网络投票时间：

    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019 年

1月3日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019 年 1

月 2 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    6．会议投票方式：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交


                                     1
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

    7．股权登记日：2018年12月25日

    8．会议出席对象：

    （1）截至 2018 年 12 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室


    二、会议审议事项

   序号                                    议案名称
   1.00      《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
   1.01      选举黄嘉棣先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.02      选举何海晏先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.03      选举陈易一先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.04      选举谢秉锵先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.05      选举王婉芳女士为公司第五届董事会非独立董事
   1.06      选举杨洪军先生为公司第五届董事会非独立董事
   2.00      《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
   2.01      选举蒙丽珍女士为公司第五届董事会独立董事
   2.02      选举许春明先生为公司第五届董事会独立董事
   2.03      选举梁戈夫先生为公司第五届董事会独立董事
   3.00      《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东监事的议案》
   3.01      选举石爱萍女士为公司第五届监事会股东监事
   3.02      选举黄升群先生为公司第五届监事会股东监事
   4.00      关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
   5.00      关于提请股东大会授权在公司董事会权限范围内为子公司提供担保的议案

    说明：

    1．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
的相关规定，上述议案对中小投资者的表决单独计票，同时议案 1、议案 2、议
案 3 还需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人、每
位股东监事候选人逐项表决。

                                        2
    2．独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异

议后，股东大会方可进行表决。

     以上提案所涉内容已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会

第二十四次会议审议通过，详见公司登载于2018 年12 月18 日的《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇

氏集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告》、《皇氏集团股份有

限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》。



    三、提案编码
                                                                     备注
      提案编码                提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案                                                   均采用等额选举
                    议案一：《关于公司董事会换届选举第五
       1.00                                                       累计投票制
                    届董事会非独立董事的议案》
                    非独立董事候选人                               应选 6 人
                    子议案 01：选举黄嘉棣先生为公司第五
       1.01                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    子议案 02：选举何海晏先生为公司第五
       1.02                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    子议案 03：选举陈易一先生为公司第五
       1.03                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    子议案 04：选举谢秉锵先生为公司第五
       1.04                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    子议案 05：选举王婉芳女士为公司第五
       1.05                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    子议案 06：选举杨洪军先生为公司第五
       1.06                                                            √
                    届董事会非独立董事
                    议案二：《关于公司董事会换届选举第五
       2.00                                                       累计投票制
                    届董事会独立董事的议案》
                    独立董事候选人                                 应选 3 人
                    子议案 01：选举蒙丽珍女士为公司第五
       2.01                                                            √
                    届董事会独立董事
                    子议案 02：选举许春明先生为公司第五
       2.02                                                            √
                    届董事会独立董事
                    子议案 03：选举梁戈夫先生为公司第五
       2.03                                                            √
                    届董事会独立董事
                    议案三：《关于公司监事会换届选举第五
       3.00                                                       累计投票制
                    届监事会股东监事的议案》
                    股东监事候选人                                 应选 2 人
                    子议案 01：选举石爱萍女士为公司第五
       3.01                                                            √
                    届监事会股东监事
                    子议案 02：选举黄升群先生为公司第五
       3.02                                                            √
                    届监事会股东监事

                                          3
 非累积投票提案
                    关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通
       4.00                                                      √
                    合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
                    关于提请股东大会授权在公司董事会权
       5.00                                                      √
                    限范围内为子公司提供担保的议案




    四、会议登记方法

    1．登记方式：

    个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

     法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证
明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的
证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代
表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股
东印章的书面委托书。

    股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

    2．登记时间：

    2018 年 12 月 26 日至 29 日、2019 年 1 月 2 日，上午 9:30 – 11:30 时，下午
14:30 – 16:30 时

    3．登记地点：公司董事会秘书办公室

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）委托人的股东账户卡复印件。

    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。




                                         4
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他事项

    1．会议联系方式：
    联系电话：0771–3211086

    传   真：0771–3221828

    联系人：何海晏、王婉芳

    2．与会者食宿、交通费自理。



    七、备查文件

    提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十九次会议决议。

    附件 1：授权委托书

    附件 2：网络投票的操作流程




                                               皇氏集团股份有限公司
                                                    董   事   会

                                              二〇一八年十二月十八日




                                    5
附件一


                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票和程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇
氏投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）累积投票制议案：

    对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

                       表 2 投给候选人的选举票数填报一览表

             投给候选人的选举票数                       委托数量
 对候选人 A 投 X1 票                                     X1 股
 对候选人 B 投 X2 票                                     X2 股
 ……                                                     ……
 合计                                           该股东持有的表决权总数

    说明：

    （1）选举非独立董事：

    股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6。

    股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数

合计不能超过可表决票数总数。

    （2）选举独立董事：

    股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3。

    股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数


                                       6
合计不能超过可表决票数总数。

    （3）选举股东监事：

    股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。

    股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名股东监事候选人的票数

合计不能超过可表决票数总数。

    举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司1,000股，则其

有6,000（1,000 股×6名非独立董事候选人）张选举票数，该选举票数可任意组合

投给各非独立董事候选人（累积投票不超过6,000票），否则视为废票。

    假定投给第1位候选人1,000 票，投票委托如下：

    第一步：输入买入指令；

    第二步：输入投票代码362329；

    第三步：输入委托价格1.01元（议案1.01代表的第1位候选人）；

    第四步：输入委托数量1,000 股；

    第五步：确认投票完成。

    3．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    4．不符合上述要求的表决申报无效，视为未参与投票。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 3 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联


                                     7
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
附件二
                                 授权委托书


皇氏集团股份有限公司：
    兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                              备注       同意     反对      弃权
  提案编码           提案名称             该列打勾的栏
                                            目可以投票
             累积投票提案                      -           均采用等额选举
             议案一：《关于公司董事会换
    1.00     届选举第五届董事会非独立          -                应选 6 人
             董事的议案》
                 非独立董事候选人              -            填写选举票数
             选举黄嘉棣先生为公司第五
    1.01                                       √
             届董事会非独立董事
             选举何海晏先生为公司第五
    1.02                                       √
             届董事会非独立董事
             选举陈易一先生为公司第五
    1.03                                       √
             届董事会非独立董事
             选举谢秉锵先生为公司第五
    1.04                                       √
             届董事会非独立董事
             选举王婉芳女士为公司第五
    1.05                                       √
             届董事会非独立董事
             选举杨洪军先生为公司第五
    1.06                                       √
             届董事会非独立董事
             议案二：《关于公司董事会换
    2.00     届选举第五届董事会独立董          -                应选 3 人
             事的议案》
                  独立董事候选人               -            填写选举票数
             选举蒙丽珍女士为公司第五
    2.01                                       √
             届董事会独立董事
             选举许春明先生为公司第五
    2.02                                       √
             届董事会独立董事
             选举梁戈夫先生为公司第五
    2.03                                       √
             届董事会独立董事
             议案三：《关于公司监事会换
    3.00     届选举第五届监事会股东监          -                应选 2 人
             事的议案》
                  股东监事候选人               -            填写选举票数
             选举石爱萍女士为公司第五
    3.01                                       √
             届监事会股东监事



                                      9
           选举黄升群先生为公司第五
 3.02                                   √
           届监事会股东监事
           累积投票提案
           关于续聘中喜会计师事务所
 4.00      （特殊普通合伙）为公司       √
           2018 年度审计机构的议案
           关于提请股东大会授权在公
 5.00      司董事会权限范围内为子公     √
           司提供担保的议案


委托人（签名/盖章）：                        被委托人：
委托人证券账户：                             被委托人身份证号码：
委托人身份证号码：                           委托日期：
委托人持股数：


附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
        结束；
        2．单位委托须加盖单位公章；
        3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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