证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–003


                     皇氏集团股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 1 月 3 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 12

月 29 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由全体

监事共同推举出的监事石爱萍女士召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席

的议案》。

    鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选石爱萍女士为公司第五届监事会

主席。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件



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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




特此公告




                                         皇氏集团股份有限公司

                                               监   事   会

                                          二〇一九年一月四日




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