证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–007


          皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
              浙江完美在线网络科技有限公司
        向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司浙江完美在线
网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在浙江稠州商业银行股份有限公司
宁波集士港支行申请的人民币 3,000 万元综合授信业务提供连带责任担保，担保
方式为最高额保证担保，担保期限为 2 年。

    2019 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向
银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

    本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。



    二、被担保人基本情况

    1．公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司

    2．成立日期：2009 年 8 月 11 日

    3．注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号宁波和丰创意广场 004

幢创庭楼 1505-1

    4．法定代表人：董西春



                                      1
    5．注册资本：人民币 1,000 万元

    6．经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服

务业和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术
服务等。

    7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

                             2018 年 9 月 30 日       2017 年 12 月 31 日
           项   目
                             （数据未经审计）           （数据经审计）
资产总额                          208,358,721.93            153,923,847.12

负债总额                          105,538,390.21             79,175,838.11

其中：银行贷款总额                                -                         -

       流动负债总额               105,538,390.21             79,175,838.11

净资产                            102,820,331.72             74,748,009.01

                             2018 年 1-9 月              2017 年度
                          （数据未经审计）            （数据经审计）
营业收入                          184,834,864.60            223,592,182.70

净利润                             28,072,322.71             34,459,980.86

    9．与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在

线 100%的股权。




    三、担保协议的主要内容

    1．保证人：皇氏集团股份有限公司

    2．债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行

    3．担保金额：人民币 3,000 万元

    4．保证担保范围：主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、
罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

                                     2
    5．担保期限：2 年。

    6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

    7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

    以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。



    四、董事会意见

    完美在线为公司的全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保
支持，符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况，其具备偿还债务
的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为完美
在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。



    五、独立董事意见

    被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务
扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不
利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履
行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。



    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400
万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.60%；公司及子公
司实际发生的对外担保余额累计为 47,882 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 17.41%。

    截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400
万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.60%；公司对子公
司实际发生的对外担保余额累计为 47,882 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 17.41%。

                                  3
    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。



    七、备查文件

    （一）公司第五届董事会第二次会议决议；

    （二）公司独立董事意见。



    特此公告




                                             皇氏集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二〇一九年一月十八日




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