证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–011


                   皇氏集团股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 2 月 26 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 2

月 22 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事

会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司 2018 年度计提资产减

值准备的议案》。

    监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合规，合理规避财务风险，公

允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

    该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



特此公告




                                           皇氏集团股份有限公司

                                               监   事   会

                                          二〇一九年二月二十八日




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