证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–016


                   皇氏集团股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2019

年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019 年 3

月 11 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际

参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合

法有效。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司转让云南皇氏来思尔乳

业有限公司股权给皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的议案》。

    为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥

协同效应，公司拟将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“云南

皇氏来思尔”）52.90%股权，按 2018 年 12 月 31 日公司长期股权投资账面投资成

本价值 10,723.56 万元转让给全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以

下简称“乳业控股公司”）。

    本次股权转让完成后，乳业控股公司将持有云南皇氏来思尔 52.90%股权。

    本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本

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次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告




                                                   皇氏集团股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                   二Ο 一九年三月十五日




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