证券代码：002329          证券简称：皇氏集团      公告编号：2021–030


                     皇氏集团股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 4 月 28 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年

4 月 16 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监

事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

    （一）皇氏集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告；

    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于公司会计政策变更的议案；

    本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行新

的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符



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合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上的《皇氏集团

股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告；

    监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况

和经营成果。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度

报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案；

    监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司

实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法

性、合规性、合理性。

    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

    公司 2020 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020

年年度报告摘要同时登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告；

    监事会认为：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规

定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系

符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效
执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对

公司内部控制自我评价报告无异议。

    《皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）关于修订公司相关制度的议案。

    经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》并废止《内部问责制度》

的事项符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定。具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《皇氏集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。修订后的

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《监事会议事规则》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本次修订后的《监事会议事规则》尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通

过。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       三、备查文件

       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




       特此公告。




                                                      皇氏集团股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                      二〇二一年四月三十日




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