证券代码：002329       证券简称：皇氏集团         公告编号：2021 – 041


                   皇氏集团股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2021 年 5 月 31 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2021

年 5 月 28 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议

由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

    鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独

立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，没有损害公司及股

东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监

事会同意公司拟续聘其担任公司2021年度审计机构。

    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




特此公告。




                                               皇氏集团股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二〇二一年六月一日




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