证券代码：002329       证券简称：皇氏集团         公告编号：2021–042


                 皇氏集团股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开公司

第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务

所”）为公司 2021 年度审计机构。具体情况如下：


    一、拟聘任会计师事务所的情况说明


    中喜会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公

司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护

能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、

现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘中喜会计师事务所担任公司 2021

年度的审计机构，聘期为一年。公司给予中喜会计师事务所 2020 年度的审计费

用为 140 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体的

审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。



    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1．名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；


                                   1
    2．机构性质：特殊普通合伙企业；

    3．历史沿革：中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京

财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立

（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计

师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码

9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大

厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168

号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为

000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以

来一直从事证券服务业务。

    4．注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室；

    5．投资者保护能力：2020 年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截

至 2020 年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够

覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为

相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    （二）人员信息

    中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 74 名，注册会计师

454 名，从业人员总数 1,200 名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册

会计师人数共 286 名。

    拟签字注册会计师：饶世旗、周香萍

    （三）业务信息

    最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

    最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

    最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

    上年度上市公司审计客户家数：40 家，涉及的主要行业包括制造业、房地

产业等。上年度挂牌公司审计客户家数：206 家，涉及的主要行业包括信息传输、


                                     2
软件和信息技术服务业，制造业等。

    上年度上市公司审计收费为 7,581.65 万元，上年度挂牌公司审计收费为

2,510.72 万元。

    （四）执业信息

    中喜会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

    1．项目合伙人：饶世旗，1997 起从事审计及与资本市场相关的专业服务工

作，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服务。2017

年 7 月起就职于中喜会计师事务所，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。1997

年开始从事上市公司审计，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复

核的上市公司超过 12 家

    2．质量控制复核人：丁越，2009 年起从事审计及与资本市场相关的专业服

务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾先后就职于深圳市鹏城会计师事务所

有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 12 月至今就职于中喜

会计师事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，2009 年开始从事上市

公司审计，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超

过 15 家。

    3．拟签字注册会计师

    拟签字注册会计师：饶世旗，简历详见前述。

    拟签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业

服务工作，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服

务。2017 年 7 月就职于中喜会计师事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职

情况。2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始为公司提供审计服务，近三

年签署和复核的上市公司超过 12 家。

    （五）诚信记录

    中喜事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情



                                     3
形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措

施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 12 次，具体如下：
                                                                                    是否影
序
       类别        时间           项目                         事项                 响目前
号
                                                                                     执业

                                                  中国证券监督管理委员会内蒙
                             银泰资源股份有 古监管局行政监管措施决定书
     行 政 监 管 2018 年
1                            限公司 2016 年年 〔2018〕2 号《关于对中喜会计           否
     措施         3月8日
                             报审计项目           师事务所采取出具警示函措施
                                                  的决定》

                                                  中国证监会辽宁监管局行政监
                  2018 年 联美量子股份有 管措施决定书[2018]5 号《关于对
     行 政 监管
2                 7 月 26 限公司 2017 年年 中喜会计师事务所（特殊普通合              否
     措施
                  日         报审计项目           伙）采取出具警示函措施的决
                                                  定》

                                                  中国证券监督管理委员会厦门
                  2018 年                         监 管 局 行政 监管 措 施决 定书
     行 政 监管              厦门商中在线科
3                 11 月 26                        [2018]31 号《厦门证监局关于对      否
     措施                    技股份有限公司
                  日                              中喜会计师事务所（特殊普通合
                                                  伙）采取责令改正措施的决定》

                                                  中国证券监督管理委员会山东
                             凯瑞德控股股份 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
                  2018 年
     行 政 监管              有限公司 2017 年 [2018]78 号《关于对中喜会计师
4                 11 月 26                                                           否
     措施                    年报财务报表审 事务所（特殊普通合伙）及注册
                  日
                             计项目               会计师马燕、单鹏飞采取出具警
                                                  示函行政监管措施的决定》


                                                  中国证券监督管理委员会广东
                  2018 年 广州珠江啤酒股 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
     行 政 监管
5                 10 月 25 份有限公司 2017 [2018]81 号《关于对中喜会计师             否
     措施
                  日         年年报审计项目       事务所（特殊普通合伙）采取出
                                                  具警示函措施的决定》



                                              4
                                                 中国证券监督管理委员会四川
                             四川金宇汽车城 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
                  2019 年
     行 政 监管              （集团）股份有 [2019]4 号《关于对中喜会计师事
6                 1 月 21                                                         否
     措施                    限公司 2017 年年 务所（特殊普通合伙）及韩秋科、
                  日
                             报审计项目          李叶梅采取出具警示函措施的
                                                 决定》


                                                 中国证券监督管理委员会深圳
                             深圳市芭田生态 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
     行 政 监 管 2019 年 工程股份有限公 [2019]64 号 《深圳证监局关于对
7                                                                                 否
     措施         5月6日     司 2017 年年报审 中喜会计师事务所（特殊普通合
                             计项目              伙）及注册会计师沈建平、李松
                                                 清采取出具警示函措施的决定》


                             山东未名生物医 中国证券监督管理委员会山东
                             药股份有限公司 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
                  2019 年
     行 政 监管              2018 年度内部控 [2019]48 号《关于对中喜会计师
8                 10 月 28                                                        否
     措施                    制 鉴 证 项 目 及 事务所（特殊普通合伙）及注册
                  日
                             2018 年度商誉减 会计师李松清、吴丽丽采取出警
                             值审计项目          示函行政监管措施的决定》


                                                 中国证券监督管理委员会深圳
                             潍坊北大科技园 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
     行 政 监 管 2019 年 建设开发有限公 [2019]170 号《深圳证监局关于对
9                                                                                 否
     措施         9月9日     司预测性财务信 中喜会计师事务所（特殊普通合
                             息审核项目          伙）及注册会计师杨光、岳丁振
                                                 采取出具警示函措施的决定》


                             东营正宜包装股 中国证券监督管理委员会山东
                             份有限公司、山 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
                  2019 年
     行 政 监管              东地瑞科森能源 [2019]76 号《关于对中喜会计师
10                12 月 9                                                         否
     措施                    技术股份有限公 事务所（特殊普通合伙）及注册
                  日
                             司 2018 年年报审 会计师巩平、岳丁振采取出具警
                             计项目              示函行政监管措施的决定》



                                             5
                                               中国证券监督管理委员会四川
                           四川金宇汽车城
                                               监 管 局 行政 监管 措 施决 定书
                  2019 年 （集团）股份有
     行 政 监管                                [2019]47 号《关于对中喜会计师
11                12 月 19 限公司 2018 年年                                      否
     措施                                      事务所（特殊普通合伙）及韩秋
                  日       报审计商誉专项
                                               科、李叶梅采取出具警示函措施
                           检查项目
                                               的决定》

                                               中国证券监督管理委员会广东
                  2020 年 广东佳兆业佳云 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
     行 政 监管
12                5 月 26 科技股份有限公 [2020]70 号《关于对中喜会计师           否
     措施
                  日       司项目              事务所、周香萍、廖伟潮采取出
                                               具警示函措施的决定》


     最近三年，项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，签字注册会计师周香萍受到中国证
券监督管理委员会广东监管局行政监管措施 1 次（具体情况已在上表中列示）。




     二、续聘会计师事务所履行的程序


     （一）审计委员会履职情况


     公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所进行了审查，认为其在执业过

程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切

实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将续聘事项提请公司董事会及

股东大会审议。


     （二）独立董事的事前认可情况


     中喜会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵

循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意

见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘中喜会计师


                                           6
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提请公司第五届董

事会第四十三次会议审议。


    （三）独立董事发表的独立意见


    公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师

事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚

持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与

义务，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，并同意将该事项提请公司 2020 年度股东大会审议。

    （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况


    公司第五届董事会第四十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通

过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需

提请公司 2020 年度股东大会审议。


    （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。




    特此公告。




                                                皇氏集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇二一年六月一日




                                   7