证券代码：002329         证券简称：皇氏集团          公告编号：2021–057


                       皇氏集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司已于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集团股

份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现

场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2021 年度内第三
次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    2021 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公
司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五），下午14:30-15:30时

    （2）网络投票时间：

     ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021
年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；


                                      1
     ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 9
月 10 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    6．会议投票方式：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。

    7．股权登记日：2021年9月3日

    8．会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 9 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室


    二、会议审议事项

   序号                                      议案名称
   1.00      《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》
   2.00      《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    说明：

    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次
审议的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会的议案为特别表决事
项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    以上提案所涉内容已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，详见公
司登载于2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》


                                         2
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第五届董
事会第四十四次会议决议公告》。

    三、提案编码
                                                                      备注
 提案                                                             该列打勾的
                               提案名称
 编码                                                             栏目可以投
                                                                        票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投票提案

  1.00   议案一：《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》                 √

  2.00   议案二：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》               √

    四、会议登记方法

    1．登记方式：

    个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

      法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证
明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的
证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代
表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股
东印章的书面委托书。

    股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

    2．登记时间：

    2021 年 9 月 6 日至 9 日上午 9:30 - 11:30 时，下午 14:30 - 16:30 时

    3．登记地点：公司董事会秘书办公室

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）委托人的股东账户卡复印件。

    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。
                                      3
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1．会议联系方式：

    联系电话：0771-3211086

    传   真：0771-3221828

    联系人：王婉芳

    2．与会者食宿、交通费自理。

    七、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第四十四次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。




                                               皇氏集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇二一年九月七日




                                    4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票和程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇
氏投票”。
    2．填报表决意见。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：
                                  授权委托书

皇氏集团股份有限公司：
       兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                                      同   反   弃
                                                            备注
                                                                      意   对   权
 提案
                           提案名称                        该列打勾
 编码
                                                           的栏目可
                                                           以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

 非累积投票提案
          议案一：《关于调整并新增对外担保额度预计的议
 1.00                                                         √
          案》
          议案二：《关于变更经营范围并修订<公司章程>
 2.00                                                         √
          的议案》


       委托人（签名/盖章）：                         被委托人：
       委托人证券账户：                                  被委托人身份证号码：
       委托人身份证号码/营业执照号：                     委托日期：
       委托人持股数：


       附注：
       1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2．单位委托须加盖单位公章；
       3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                          6