证券代码：002329         证券简称：皇氏集团          公告编号：2021–072


                皇氏集团股份有限公司
          第五届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议

于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2021

年 12 月 14 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于对广西监管局﹤行政监管措

施决定书＞整改报告的议案》。

    公司于 2021 年 11 月 19 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下

简称“广西监管局”）《关于对皇氏集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》

（行政监管措施决定书【2021】13 号）（以下简称“决定书”）。公司高度重视《决

定书》提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照广西监管局的要求积

极落实整改。公司将以本次整改为契机，认真持续地落实整改措施，加强公司董

事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习、理解，提高规范运作水

平，完善信息披露管理，切实维护公司及全体股东合法利益。具体内容详见登载
于 2021 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日


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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于

对广西监管局﹤行政监管措施决定书＞整改报告的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                                  皇氏集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二〇二一年十二月十八日




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