皇氏集团股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见



    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会

议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加

了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司

治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会

议审议的关于公司董事会换届选举的议案发表如下独立意见：

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关

规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会提名，第

六届董事会董事候选人共 9 名，其中非独立董事候选人为：黄嘉棣先生、何海晏

先生、黄俊翔先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士；独立董事候选人为：

蒙丽珍女士、梁戈夫先生、封业波先生。

    我们认为：

    （一）根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名

公司董事候选人的资格；

    （二）根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、

工作业绩等情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定；

    （三）根据上述 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职

等情况，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的不能担任

独立董事的情况，前述 3 名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担

任公司独立董事的资格；

    （四）公司董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。同意上述

9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将议案提请公司 2022

年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为公司第五届董事会第四十八次会议独立董事意见签字页）



独立董事签字:




    蒙丽珍                                       许春明




    梁戈夫




                                           二〇二一年十二月三十日