证券代码：002329         证券简称：皇氏集团       公告编号：2021–079


                  皇氏集团股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 12 月 30 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监

事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于

2021 年 12 月 27 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。

会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司监事会换届选举第六届

监事会股东监事的议案》。

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代

表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。

    公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第六届监事会股东代表监事

候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第六届监事会。

    该议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票

制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




特此公告。




                                                皇氏集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二〇二一年十二月三十一日




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附：公司第六届监事会股东监事候选人简历




    石爱萍女士：1982 年出生，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 5 月任公司

董事长秘书，2008 年 6 月至今任公司项目办经理，2014 年 5 月至今任公司行政

中心总监，2021 年 9 月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理，2012 年 5 月

至今任公司监事，并自 2015 年 3 月起至今任公司监事会主席。

    石爱萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 14,000 股。不存在《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失

信被执行人”。




    黄升群先生：1976 年出生，大专学历，助理工程师。2002 年 10 月进入公司

工作，曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务，2008 年 3 月至 2018 年 6 任乳

品厂副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理工作，2018 年 7 月至今任广西皇氏

乳业有限公司厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作，2015

年 3 月至今任公司监事。

    黄升群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行

人”。




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