皇氏集团股份有限公司独立董事

    关于对聘任公司总裁及其他高级管理人员的独立意见



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》的

有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司于 2022 年 1 月 18 日召开的第六届

董事会第一次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

    1．本次聘任人员是在充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等

情况的基础上进行的，其具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条

所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定；

    2．本次提名、聘任总裁及其他高级管理人员的程序符合法律法规及《公司

章程》的有关规定，董事会秘书王婉芳女士的任职资格经深圳证券交易所审核无

异议；

    3．同意聘任黄嘉棣先生为公司总裁，王鹤飞先生、滕翠金女士、杨洪军先

生、王婉芳女士为公司副总裁；滕翠金女士为公司财务负责人。




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（本页无正文，为公司第六届董事会第一次会议独立董事意见签字页）



独立董事签字:




    蒙丽珍                                       梁戈夫




    封业波




                                         二〇二二年一月十八日




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