皇氏集团：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-19
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–041
皇氏集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议
案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2022 年 7 月 18 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 7 月 18 日上午 9:15
至 2022 年 7 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
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（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 5 人 ， 代 表 7 名 股 东 ， 代 表 股 份 266,717,686 股，占公司有
表决权总股份的 31.8415%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3
人，代 表 5 名 股 东 ， 代表股份 265,906,508 股，占公司有表决权总股份的
31.7447%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 811,178 股，占公司有表决权
总股份的 0.0968%。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 3 人 ， 代 表 3 名 股 东 ， 代 表 股 份 813,978 股，占公司有表决权
总股份的 0.0971%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表
股份 2,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0003%；通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 811,178 股，占公司有表决权总股份的 0.0968%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于公司对
外担保的议案》。
总表决情况：同意 266,716,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0 %。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 813,278 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9140%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0860%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
2
数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：赵垯全 柴玲
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十九日
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