证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–052
皇氏集团股份有限公司关于
调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及其控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，
请投资者注意相关风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第六
届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预
计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外担保概述
根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常
生产经营需要，公司拟调整并新增 2022 年度的担保额度预计，其中调增经 2021
年度股东大会审议通过的担保额度 17,000 万元（其中：广西皇氏乳业有限公司
担保额度预计由 89,400 万元增加到 104,400 万元；皇氏集团遵义乳业有限公司担
保额度预计由 2,000 万元增加到 4,000 万元），并新增公司对下属子公司的担保额
度 1,000 万元及子公司对子公司的担保额度 1,800 万元，担保方式为连带责任保
证担保，担保有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二
个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决
议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除
前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：
1
单位：万元
本次新增担保额度 调整后担保
担保方对被担保 被担保方最近一 截至目前担保 额度占公司 是否关
担保方 被担保方
方持股比例 期资产负债率 余额 调整前 新增担保额度 调整后 最近一期净 联担保
资产比例
广西皇氏乳业有限公司 100% 62.15% 61,669 89,400 15,000 104,400 59.71% 否
皇氏集团股份有 皇氏集团遵义乳业有限 46.4441% 72.55% 2,000 2,000 2,000 4,000 2.29% 否
限公司 公司
皇氏赛尔生物科技（广
51% 3.18% 0 0 1,000 1,000 0.57% 否
西）有限公司
小 计 63,669 91,400 18,000 109,400 62.57%
云南皇氏来思尔 云南皇氏来思尔智能化
- 84.30% 0 0 800 800 0.46% 否
乳业有限公司 乳业有限公司
广西皇氏乳业有 广西皇氏智能科技有限
- 85.67% 0 0 1,000 1,000 0.57% 否
限公司 公司
小 计 0 0 1,800 1,800 1.03%
合 计 63,669 91,400 19,800 111,200 63.60%
注：1．上述担保额度及期限内，可在符合要求的下属子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
2．皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%，为公司
的一致行动人。
2
二、被担保人基本情况
（一）广西皇氏乳业有限公司（简称“广西皇氏”）
1．成立日期：2015 年 12 月 25 日
2．注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
3．法定代表人：谢秉锵
4．注册资本：人民币 50,000 万元
5．经营范围：许可项目：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货
物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 152,938.08 155,574.91
负债总额 95,046.33 100,007.56
其中：银行贷款总额 63,273.80 67,593.80
流动负债总额 90,172.59 94,439.32
净资产 57,891.75 55,567.35
2022 年 1-6 月 2021 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 51,196.31 106,728.37
利润总额 2,596.98 4,202.25
净利润 2,324.39 3,971.98
3
8．与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公
司的下属子公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。
9．广西皇氏不是失信被执行人。
（二）皇氏集团遵义乳业有限公司（简称：“遵义乳业”）
1．成立日期：2016 年 3 月 9 日
2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路 98 号
3．法定代表人：李荣久
4．注册资本：人民币 6,890 万元
5．经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（定型包装乳及乳制品（含不锈钢桶装、30KG/桶）生产、加工及销售；畜禽的
饲养、加工及销售；蛋白饮料的生产、加工销售；奶粉生产、加工及销售；普通
货物运输；预包装食品、散装食品批零兼营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。）
6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 46.4441%；上海邕邑管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 20%；遵义市乳制品有限公司持股占比
6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比 5.2250%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 46,697.44 40,112.98
4
负债总额 33,878.29 25,695.70
其中：银行贷款总额 18,263.13 12,863.13
流动负债总额 16,911.64 12,079.24
净资产 12,819.15 14,417.28
2022 年 1-6 月 2021 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 4,302.28 7,625.19
利润总额 -1,600.14 -1,907.02
净利润 -1,598.13 -1,896.53
9．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公
司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海
邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%，为公司的一致行动人。
10．遵义乳业不是失信被执行人。
（三）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（简称：“皇氏赛尔”）
1．成立日期：2021 年 5 月 24 日
2．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路 65 号生产
车间 4 楼 406 室
3．法定代表人：滕翠金
4．注册资本：人民币 10,000 万元
5．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂
销售；饲料添加剂销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；农产品的生
产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业科学研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进
出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养；种畜禽经营；饲料生产；肥料生产；
食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
5
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6．股权结构：皇氏集团股份有限公司持股占比 51%；上海赤南企业管理合
伙企业（有限合伙）持股占比 44%；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学
院水牛研究所）持股占比 5%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 5,467.24 388.34
负债总额 173.83 49.76
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 173.83 49.76
净资产 5,293.41 338.58
2022 年 1-6 月 2021 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 100.00 -
利润总额 -126.82 -171.43
净利润 -126.82 -171.43
9．与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔
51%的股权。
10．皇氏赛尔不是失信被执行人。
（四）云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化乳业”）
1．成立日期：2018 年 5 月 30 日
2．注册地点：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧
3．法定代表人：马万平
6
4．注册资本：人民币 5,380 万元
5．经营范围：许可项目：食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食
品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。一般项目：货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
6．股权结构：皇氏集团股份有限公司持股占比 32.8996%，君乐宝乳业集团有
限公司持股占比 25%，杨子彪持股占比 15.0093 %，董建升持股占比 14.6933%；
李国武持股占比 5.4461 %，大理慧达企业管理咨询中心（普通合伙）持股占比
5.2788 %，大理州国有资本投资运营（集团）有限公司持股占比 1.6729%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 67,462.52 50,348.79
负债总额 56,868.96 39,641.90
其中：银行贷款总额 23,480.00 17,800.00
流动负债总额 27,136.20 12,971.22
净资产 10,593.56 10,706.89
2022 年 1-6 月 2021 年度
项目
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 19,071.01 2,342.54
利润总额 172.39 1,046.84
净利润 -113.34 1,053.79
9．与上市公司关联关系：公司持有云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%
的股权，持有来思尔智能化乳业 32.8996%的股权。
10．来思尔智能化乳业不是失信被执行人。
7
（五）广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）
1．成立日期：2012 年 5 月 24 日
2．注册地点：南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公室 3 楼 61 号
3．法定代表人：卢莉玲
4．注册资本：人民币 4,500 万元
5．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；自动
售货机销售；小微型客车租赁经营服务；家用电器制造；家用电器销售；纸制品
销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；销售代理；机
械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；国内
贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；网络
与信息安全软件开发；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息
系统集成服务；教学专用仪器销售；幻灯及投影设备销售；电子元器件批发；电
子元器件零售；网络设备销售；照明器具销售；音响设备销售；仪器仪表销售；
智能仪器仪表销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设
备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食
品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产
品零售；食用农产品批发；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食
品销售；非居住房地产租赁；市场营销策划；物业管理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；食品互联网销
售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6．股权结构：皇氏集团股份有限公司持股占比 66.10%，广西南宁创伟投资
中心持股占比 33.90%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
8
单位：（人民币）万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 5,810.03 4,528.89
负债总额 4,977.48 3,818.19
其中：银行贷款总额 1,000.00 -
流动负债总额 4,977.48 3,818.19
净资产 832.55 710.70
2022 年 1-6 月 2021 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 6,392.80 10,346.56
利润总额 130.12 237.20
净利润 121.86 237.20
9．与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能
66.10%的股权。
10．皇氏智能不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司及下属子公司、下属子公司之间尚未就本次担保签订协议，实际贷款及
担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司、下属子公司之
间与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次调整并新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际
情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司相关下属子公
司项目建设及正常生产经营需要。公司董事会同意将本次调整并新增对外担保额
度预计事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，待具体债务的担保合同
签订时，公司还会与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例
担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。
9
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整并新增对外担保额度预计是为了满足公司合并
报表范围内子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司生产经营活动的顺利开展，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次调整并新增对外担保额
度预计事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为195,386万元（含
本次调整并新增对外担保额度预计），公司及其控股子公司对外担保余额为
135,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为86.70%。公司及其控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为0%。
公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司独立董事专项说明及独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日
10
