皇氏集团：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-14
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–062
皇氏集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议
案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15
至 2022 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
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（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 6 人 ， 代 表 7 名 股 东 ， 代 表 股 份 235,916,986 股，占公司有
表决权总股份的 28.1645%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3
人，代 表 4 名 股 东 ， 代表股份 235,103,708 股，占公司有表决权总股份的
2 8 . 0 6 7 4%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 813,278 股，占公司有表决
权总股份的 0.0971 %。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 3 人 ， 代 表 3 名 股 东 ， 代 表 股 份 813,278 股，占公司有表决
权总股份的 0.0971 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 813,278 股，占公司有表决权总股份的 0.0971 %。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于调整并
新增 2022 年度对外担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 235,105,908 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.6562%；反对 811,078 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.3438 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0 %。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2705 %；反对 811,078 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7295 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
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表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江 张舟
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2022 年第三次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十四日
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