证券代码：002329       证券简称：皇氏集团        公告编号：2022–070


                      皇氏集团股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于

2022 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022

年 11 月 4 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9

人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于新增公司下属子公司皇氏

集团遵义乳业有限公司 2022 年度对外担保额度的议案》。

    根据公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）

的资金需求和融资担保安排，为保障其生产经营需要，公司拟调增对遵义乳业

的担保额度预计 3,000 万元，由 4,000 万元增加到 7,000 万元，担保方式为连带

责任保证，担保有效期为公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起的

十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。待本次具体债务的担保合

同签订时，公司还会与遵义乳业协商反担保事宜、与遵义乳业其他股东协商等

比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。同时，董事会提请股东大会授

权董事会及管理层办理相关事宜。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项

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按原决议执行。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，根据相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2021 年度经审计总资

产的 30%，本次担保事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议

审议通过，本事项不构成关联交易。

    上述具体内容详见登载于 2022 年 11 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》
《上海 证券 报》《 证券 日报 》及巨 潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的

《皇氏集团股份有限公司关于新增子公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公

告编号：2022-071）、《皇氏集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八

次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                                     皇氏集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     二〇二二年十一月八日




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