证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2022–077


                       皇氏集团股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 12 月 10 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监

事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年

12 月 8 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监

事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    （一）《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法

律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，

不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022年限制性股票激励计划（草案）》摘要同
时登载于2022年12月12日的《证券日报》。

    （二）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股
票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系，建立股东与公司及下属分、子公司的董事、高级管理人员、核心管理层
人员、中层管理人员及核心骨干的利益共享与约束机制。

    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》

    经审核，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



特此公告。




                                           皇氏集团股份有限公司

                                               监   事   会

                                          二〇二二年十二月十二日