证券代码：002329       证券简称：皇氏集团        公告编号：2023–005


                      皇氏集团股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023

年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2023年2月7日

以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加

表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

    （一）《关于签署股东股份解除限售相关事项协议的议案》

    具体内容详见登载于2023年2月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集

团股份有限公司关于签署股东股份解除限售相关事项协议的公告》（公告编号：

2023-007）。

    本次事项尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议通过。



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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）《关于公司会计估计变更的议案》

    具体内容详见登载于2023年2月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集

团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-008）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项

属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （三）《关于公开挂牌转让全资子公司皇氏数智有限公司100%股权的议案》

    具体内容详见登载于2023年2月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份

有限公司关于公开挂牌转让全资子公司皇氏数智有限公司100%股权的公告》（公

告编号：2023-009）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项

属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （四）《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2023年2月27日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一

次临时股东大会。具体内容详见登载于2023年2月11日的《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公


                                   2
告编号：2023-010）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                 皇氏集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                二〇二三年二月十一日




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