皇氏集团股份有限公司
                   《董事会议事规则》修改对照表



       皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第六

届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉有关条

款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。根据《上市

公司证券发行注册管理办法》等有关规定，拟增加公司年度股东大会授权董事会

办理小额快速融资的相关内容。《公司董事会议事规则》修改对照表如下：

                 修改前                                    修改后

    第六条     董事会职权范围                    第六条   董事会职权范围

    根据《公司法》和《公司章程》的               根据《公司法》和《公司章程》的

规定，董事会依法行使下列职权：            规定，董事会依法行使下列职权：

   （一）负责召集股东大会，并向股            （一）负责召集股东大会，并向股

东大会报告工作；                          东大会报告工作；

   （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；

   （三）决定公司的经营计划和投资            （三）决定公司的经营计划和投资

方案；                                    方案；

   （四）制订公司的年度财务预算方            （四）制订公司的年度财务预算方

案、决算方案；                            案、决算方案；

   （五）制订公司的利润分配方案和            （五）制订公司的利润分配方案和

弥补亏损方案；                            弥补亏损方案；

   （六）制订公司增加或者减少注册            （六）制订公司增加或者减少注册

资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方

案；                                      案；

   （七）拟订公司重大收购、收购本            （七）拟订公司重大收购、收购本

公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司股票或者合并、分立和解散及变更


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公司形式的方案；                         公司形式的方案；

   （八）决定因《公司章程》第二十           （八）决定因《公司章程》第二十

三条第一款第（三）项、第（五）项、 三条第一款第（三）项、第（五）项、

第（六）项规定的情形收购本公司股份； 第（六）项规定的情形收购本公司股份；

   （九）在股东大会授权范围内，决           （九）在股东大会授权范围内，决

定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联

交易等事项；                             交易等事项；

   （十）决定公司内部管理机构的设           （十）决定公司内部管理机构的设

置；                                     置；

   （十一）聘任或者解聘公司总裁、           （十一）聘任或者解聘公司总裁、

董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或 董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或

者解聘公司副总裁、财务总监等高级管 者解聘公司副总裁、财务总监等高级管

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

项；                                     项；

    （十二）制订公司的基本管理制                （十二）制订公司的基本管理制

度；                                     度；

    （十三）制订《公司章程》的修改              （十三）制订《公司章程》的修改

方案；                                   方案；

    （十四）管理公司信息披露事项；              （十四）管理公司信息披露事项；

    （十五）向股东大会提请聘请或更              （十五）向股东大会提请聘请或更

换为公司审计的会计师事务所；             换为公司审计的会计师事务所；

    （十六）听取公司总裁的工作汇报              （十六）听取公司总裁的工作汇报

并检查总裁的工作；                       并检查总裁的工作；

    （十七）法律、行政法规、部门规              （十七）公司年度股东大会可以授

章或本章程授予的其他职权。               权董事会决定向特定对象发行融资总

    公司董事会应当就注册会计师对 额不超过人民币三亿元且不超过最近


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公司财务报告出具的非标准审计意见 一年末净资产百分之二十的股票，该授

向股东大会作出说明。                 权在下一年度股东大会召开日失效；

                                         （十八）法律、行政法规、部门规

                                     章或本章程授予的其他职权。

                                         公司董事会应当就注册会计师对

                                     公司财务报告出具的非标准审计意见

                                     向股东大会作出说明。




                                                  皇氏集团股份有限公司

                                                       董   事    会

                                                二〇二三年三月二十一日




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