证券代码：002329       证券简称：皇氏集团         公告编号：2023–028


                       皇氏集团股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于

2023 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2023

年 3 月 20 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9

人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于对外投资暨签署皇氏集团

安徽阜阳智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目投资合作协议的议案》。

    具体内容详见 2023 年 3 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集

团股份有限公司关于对外投资暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2023-029）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告。




                                           皇氏集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二三年三月二十四日




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