顺丰控股股份有限公司
                                 章程修订对照表

                修订前                                      修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       第六条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
441,357.2185 万元。                        441,876.7258 万元。
第十七条     公 司 的 股 份 总 数 为       第十七条     公 司 的 股 份 总 数 为
441,357.2185 万股，均为普通股。            441,876.7258 万股，均为普通股。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照      第二十二条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                   (一)减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；     (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；             (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、     励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。     (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份     立决议持异议，要求公司收购其股份的。
的活动。                                   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                           换为股票的公司债券；
                                           （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                           所必需。
                                           除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
                                           份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选      第二十三条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：                       择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；         （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                           （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。           （三）中国证监会认可的其他方式。
                                           公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                           的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第        第二十四条 公司因本章程第二十二条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股     （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司依照本章     份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
程第二十二条规定收购本公司股份后，属于     第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10      项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情     分之二以上董事出席的董事会会议决议。收
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。        购本公司股份后，公司应当按照《证券法》
     公司依照本章程第二十二条第（三）项    的规定履行信息披露义务。
规定收购的本公司股份，将不超过本公司已         公司依照第二十二条规定收购本公司
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当      股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应     之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
当 1 年内转让给职工。                      项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                           属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                           情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                           超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
                                           应当在三年内转让或者注销。
第四十条      股东大会是公司的权力机构，   第四十条      股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                         依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；       （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董       （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；   事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；               （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；                 （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、     （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补     （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决     （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                       议；
（八）对公司发行证券或公司债券作出决       （八）对公司发行证券或公司债券作出决
议；                                       议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者     （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；                     变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；                         （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作     （十一）决定因本章程第二十二条第（一）
出决议；                                   项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事     的事项；
项；                                       （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大     出决议；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%       （十三）审议批准第四十一条规定的担保事
的事项；                                   项；
（十四）审议批准公司拟与关联人达成的交     （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
易金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；      的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；     （十五）审议批准公司拟与关联人达成的交
（十六）审议股权激励计划；                 易金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或     经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事       （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
项。                                       （十七）审议股权激励计划；
                                           （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
                                           本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                           项。
第一百〇八条    董事会行使下列职权：       第一百〇八条    董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                       作；
（二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                    方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                    方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；              行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票    （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方    二十二条第（一）、（二）项收购本公司股份
案；                                      或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对    案；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    （八）决定公司因本章程第二十二条第(三)
保事项、委托理财、关联交易等事项；        项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
（九）决定公司内部管理机构和分支机构的    购本公司股份；
设置；                                    （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司    保事项、委托理财、关联交易等事项；
副总经理、财务总监等其他高级管理人员，    （十）决定公司内部管理机构和分支机构的
并决定其报酬事项和奖惩事项；              设置；
（十一）制订、修改公司的基本管理制度；    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会
（十二）制订本章程的修改方案；            秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
（十三）管理公司信息披露事项；            司副总经理、财务总监等其他高级管理人
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
审计的会计师事务所；                      （十二）制订、修改公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查    （十三）制订本章程的修改方案；
总经理的工作；                            （十四）管理公司信息披露事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
程授予的其他职权。                        审计的会计师事务所；
                                          （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
                                          总经理的工作；
                                          （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
                                          程授予的其他职权。
第一百二十八条    在公司控股股东、实际    第一百二十八条    在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人      控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
员，不得担任公司的高级管理人员。          的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十五条     一、公司的利润分配政   第一百五十五条     一、公司的利润分配政
策                                        策
……                                      ……
（六）公司应以每 10 股表述分红派息、转    （六）公司应以每 10 股表述分红派息、转
增股本的比例，股本基数应当以方案实施前    增股本的比例，股本基数应当以方案实施前
的实际股本为准。                          的实际股本为准。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，    （七）存在股东违规占用公司资金情况的，
公司应该扣减该股东所分配的现金红利，以    公司应该扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。                        偿还其占用的资金。
                                          （八）公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分
红，纳入现金分红的相关比例计算。



                顺丰控股股份有限公司
              二○一九年一月四日