证券代码：002352           证券简称：顺丰控股           公告编号：2022-112




                        顺丰控股股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2022 年 10 月 25 日通过电子邮件发出会议通知，2022 年 10 月 28 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董事 12 名。会
议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第三季
度报告》
    公司董事认真审议了《公司 2022 年第三季度报告》，认为公司 2022 年第三
季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告（公告编号：2022-114）。


二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划行权价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕，根据
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整，
行权价格由 42.61 元/股调整为 42.431 元/股。具体内容详见公司同日在《证券时
报》、证券日报》、上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编
号：2022-115）。
    本议案关联董事何捷、陈飞已回避表决。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，同意以 2022 年 10 月 28 日
为预留授予日，向 44 名激励对象授予预留股票期权合计 160.80 万份，行权价格
为 42.431 元/股。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：
2022-116）。
    本议案关联董事何捷、陈飞已回避表决。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


    特此公告。




                                                    顺丰控股股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                  二○二二年十月二十九日