顺丰控股股份有限公司独立董事

     关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第二十九
次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司
第五届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：


     一、关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的独立意见
     公司对 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）
中关于行权价格调整的相关规定，本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东
大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次行权价格调
整合法、有效，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     综上，我们一致同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。


     二、关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的独立意
见
     1、获授股票期权的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
     2、本次激励计划确定的预留授权日符合《管理办法》《激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定。
     3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划（草案）》
规定的股票期权的授予条件已成就。
       4、 公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司治理结构及运营机
制，建立和完善公司激励约束机制，吸引和留住优秀人才，促进公司的可持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》
《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案
回避表决，由非关联董事审议表决。
       6、 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       综上，我们经认真审核后一致认为：公司 2022 年股票期权激励计划的预留
授予条件已经满足，同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，向 44 名激励对象
授予预留股票期权合计 160.80 万份，行权价格为 42.431 元/股。


       （以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二
十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：




        周忠惠                             金   李




   ________________
        叶迪奇                             周永健




                                                     2022 年 10 月 28 日