证券代码：002352              证券简称：顺丰控股           公告编号：2022-113



                           顺丰控股股份有限公司
                 第五届监事会第二十四次会议决议公告


       公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议，
于 2022 年 10 月 25 日通过电子邮件发出会议通知，2022 年 10 月 28 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名，实际参与监事 5 名。监事
会主席岑子良先生主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第三季
度报告》
       公司监事会经核查认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公告（公告编号：2022-114）。


二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划行权价格的议案》

       鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕，根据
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行
调整，行权价格由 42.61 元/股调整为 42.431 元/股。
    公司监事会经核查认为：公司此次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）》中关于行权价格调整的相关规定，在公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权范围内，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2022年股
票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-115）。


三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

    公司监事会经核查认为：本次预留授予股票期权的 44 名激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，
符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划预留授予条件
均已成就，同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，向 44 名激励对象授予预留
股票期权合计 160.80 万份，行权价格为 42.431 元/股。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予2022
年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-116）。


    特此公告。




                                                      顺丰控股股份有限公司
                                                         监   事    会
                                                    二○二二年十月二十九日