证券代码：002352                 证券简称：顺丰控股                   公告编号：2022-122



                             顺丰控股股份有限公司
             关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）概述
     2022年11月18日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）
第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于
2023年度日常关联交易额度预计的议案》，根据公司业务经营的需要，公司对2023
年 度 日 常 关 联 交 易 情 况 进 行 了预 计 ， 预计2023 年 度与 关 联 人的 交 易总额为
403,000万元。
     本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。本议案需提交至2022年第三次临
时股东大会审议，关联股东需回避表决。

     （二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：人民币万元


                                                                       2023 年度    2022 年实际
         关联人              关联交易类别         关联交易内容                               注
                                                                       预计金额     发生金额 2


                                               快递业务、通讯服务、
                          向关联人提供劳务                                 15,000          9,842
                                               技术服务、代理服务等
深圳明德控股发展有限公司
                         接受关联人提供劳务 技术服务、代理服务等           50,000         35,014
        及其子公司
                         向关联人采购商品/设
                                             采购商品/设备                 28,000         19,514
                         备
  公司实际控制人控制的
              注          接受关联人提供劳务   代理服务、广告服务等        25,000         13,157
      其他公司 1
中铁顺丰国际快运有限公司 接受关联人提供劳务    运输服务等                  75,000         52,641
金拱门中国管理有限公司及                       供应链服务及配送服
                         向关联人提供劳务                                 210,000        151,405
    其子公司及被特许人                         务等
                               合计                                      403,000        281,573
注 1：指由公司实际控制人王卫先生控制的除“深圳明德控股发展有限公司及其子公司”之外的其他公司。
注 2：指 2022 年 1 月至本公告披露日关联交易实际发生金额，此处所列金额为未经审计数。
     （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
     公司2022年度日常关联交易审议及披露情况，详见公司于2022年1月27日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度
预计的公告》（公告编号：2022-009）。
                                                                                  单位：人民币万元


                           关联交易类                    2022 年实际 2022 年度     实际发生金额/
         关联人                       关联交易内容                注
                               别                        发生金额 3 预计金额         预计金额

                                       快递业务、通讯
                           向关联人提
                                       服务、技术 服            9,842    28,000              35%
                           供劳务
                                       务、代理服务等
 深圳明德控股发展有限公
                           接受关联人
       司及其子公司                    代理服务等              35,014    50,000              70%
                           提供劳务
                           向关联人采
                                       采购商品/设备           19,514    33,000              59%
                           购商品/设备
  公司实际控制人控制的     接受关联人   代理服务、广告
              注                                               13,157    25,000              53%
      其他公司 1           提供劳务     服务等
                           向关联人提
                                        运输服务等               501     10,000               5%
 中铁顺丰国际快运有限公    供劳务
           司              接受关联人
                                        运输服务等             52,641    90,000              58%
                           提供劳务
 金拱门中国管理有限公司    向关联人提   供应链服务 及
                                                              151,405   210,000              72%
   及其子公司及被特许人    供劳务       配送服务等
                          合计                               282,074    446,000              63%
                                         公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，交易金
                                         额占公司总体业务比重较小。该日常关联交易是交易双方双
公司董事会对日常关联交易实际发生情       向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实
况与预计存在较大差异的说明               际需求而定，公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金
                                         额。故 2022 年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金
                                         额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生       公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存
情况与预计存在较大差异的说明             在较大差异的说明符合公司实际情况。
注 3：指 2022 年 1 月至本公告披露日关联交易实际发生金额，此处所列 2022 年关联交易实际发生金额为
未经审计数。
注 4：上表出现总计数与所加数值总和尾数不符情形的，均为四舍五入所致。

     二、关联人介绍和关联关系

     （一）关联方基本情况
     1、关联法人
                                                                               法定代表人/    注册资本
    公司名称          注册地                          主营业务
                                                                                   董事         /股本

                                        国际货运代理；经济技术咨询，技术信
                                        息咨询；以特许经营方式从事商业活
   深圳明德控   深圳市宝安区国际
                                        动；经营进出口业务（法律、行政法规、                  11,340 万
   股发展有限   机场航站四路 1111                                                 王卫
                                        国务院决定禁止的项目除外，限制的项                    元人民币
   公司         号
                                        目须取得许可后方可经营）；投资兴办
                                        实业（具体项目另行申报）。


   金拱门中国   香港鲗鱼涌英皇道                                                 张家茵       1,732,260
   管理有限公   979 号 太 古 坊 多 盛   麦当劳门店的投资、管理和运营。          (CHEUNG KA
                                                                               YAN PHYLLIS)   万元港币
   司           大厦35楼

   中铁顺丰国   北京市丰台区科学        道路货物运输；铁路货物运输；货运代                    5,000
   际快运有限   城中核路 7 号 1 幢      理；货物进出口、技术进出口、代理进        钱琳        万元人民
   公司         1 层 102 室             出口；出租商业用房、办公用房。                        币

     2、关联自然人
     王卫先生为公司实际控制人、董事长及总经理。截至本公告披露之日，王卫
先生通过深圳明德控股发展有限公司持有公司股份 2,689,927,139 股，占公司总
股本为 54.95%。
     经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

     （二）关联方财务状况
                                                                                 单位：人民币百万元


                        深圳明德控股发展有限公司                  中铁顺丰国际快运有限公司

 财务指标                    2022 年 9 月 30 日/                      2022 年 9 月 30 日/
                               2022 年 1-9 月                           2022 年 1-9 月
                               （未经审计）                             （未经审计）

 资产总额                                          257,857.82                                 287.53

 净资产                                             94,989.95                                  94.36

 营业收入                                          199,730.57                                 499.26

 净利润                                              3,791.73                                  11.85
    注 5：金拱门中国管理有限公司为非上市公司，未公开披露财务报表，目前公司无法取得金拱门中国
管理有限公司的财务数据。

     （三）与公司的关联关系
     1、深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的公司关联法人。王卫先
生为公司实际控制人、董事长及总经理，属于《股票上市规则》规定的公司关联
自然人。
    2、金 拱 门 中 国 管 理 有 限 公 司 为 公 司 董 事 张 懿 宸 担 任 董 事 的 Fast Food
Holdings Limited 的控股子公司（间接持股），属于《股票上市规则》规定的公司
关联法人。
    3、中铁顺丰国际快运有限公司为公司高级管理人员许志君担任董事的公司，
属于《股票上市规则》规定的公司关联法人。

    （四）履约能力分析
    本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签
订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前业务合同执行良
好，关联方财务状况良好，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可
控范围内。


    三、交易协议及协议定价政策和定价依据
    本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原 则下参
照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易属公司日常关联交易，基于公司正常业务需要，系公司正常业
务往来，关联交易定价公允，结算方式合理，不会损害公司及股东利益，且上述
关联交易金额占同类业务比例极低，公司对上述关联交易不具依赖性，因此上述
关联交易对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。


    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事发表的事前认可意见：公司对 2023 年度日常关联交易情况进行
的额度预计，符合公司业务发展情况及经营实际需要，该关联交易遵循公平、公
正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公
司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提
交至公司第五届董事会第三十次会议审议。
    2、独立董事意见：公司2023年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公
司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原
则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本
次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2023年度日常关联交易额度预计事项，
并同意将该事项提交至公司股东大会审议。


    六、监事会意见
    公司监事会对上述 2023 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进
行了审核，认为：本次 2023 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意
本次 2023 年度日常关联交易额度预计事项。


    七、联席保荐机构意见
    公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经顺丰控股第五届董事会第
三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可
意见和同意的独立意见，尚需上市公司股东大会审议批准。本次关联交易额度预
计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    顺丰控股上述关联交易额度预计属于正常业务经营范围，未损害上市公司和
非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交
易而对关联方产生依赖。
    综上所述，联席保荐机构对顺丰控股 2023 年度日常关联交易额度预计事项
无异议。


    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
    5、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司关于顺丰控股
股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
     特此公告。


                                                  顺丰控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二〇二二年十一月十九日