证券代码：002352              证券简称：顺丰控股         公告编号：2022-121



                        顺丰控股股份有限公司
              第五届监事会第二十五次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，
于 2022 年 11 月 14 日通过电子邮件发出会议通知，2022 年 11 月 18 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名，实际参与监事 5 名。会议
由监事会主席岑子良先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易额度预计的议案》
    公司监事会经核查认为：本次 2023 年度日常关联交易额度预计的决策程序
符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，
监事会同意本次 2023 年度日常关联交易额度预计事项。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关
联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-122）。
    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。


二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届
选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，监事会同意提名岑子良先生、王佳女士、刘冀鲁先生为公司第六届
监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监
事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-130）。
    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。




    特此公告。




                                                 顺丰控股股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二○二二年十一月十九日