证券代码：002352          证券简称：顺丰控股             公告编号：2022-138




                       顺丰控股股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 404 名，代表股份数量为
3,218,120,242 股，占公司有表决权股份总数的 65.7403%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 37 名，代表股份数量
2,849,676,759 股，占公司有表决权股份总数的 58.2137%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 367 名，代表
股份数量 368,443,483 股，占公司有表决权股份总数的 7.5266%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 402 名，代表股 份数量
528,193,103 股，占公司有表决权股份总数的 10.7900%。


二、提案审议情况
     本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
       总 表 决 结 果 ：同 意 525,414,005 股，占出 席 会议 有 效表 决 权股 份总数的
99.4738%； 反 对 91,924 股 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的 0.0174%；
弃 权 2,687,174 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表决 权 股份 总数 的 0.5087%。
       中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 525,414,005 股 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 99.4738%； 反对 91,924 股， 占 出席 会 议中 小 股东有效表
决 权 股 份 总 数 的 0.0174%；弃 权 2,687,174 股 ，占 出席 会 议中 小 股东有效表
决 权 股 份 总 数 的 0.5087%。
       本 提 案 公 司 控股 股东 深圳明 德控股 发展 有限公 司及 其关联主体已回
避 表 决 ， 回 避 表 决 股 数 为 2,689,927,139 股 。本 议案 获 得通 过 。


2、 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》
       总 表 决 结 果 ：同 意 3,218,029,818 股 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 99.9972%；反 对 90,224 股，占 出席 会 议有 效 表决 权 股份 总 数的 0.0028%；
弃 权 200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表决 权 股份 总 数的 0.0000%。
       中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 528,102,679 股 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 99.9829%； 反对 90,224 股， 占 出席 会 议中 小 股东有效表
决 权 股 份 总 数 的 0.0171%； 弃 权 200 股 ， 占出 席 会议 中 小股 东 有效表决权
股 份 总 数 的 0.0000%。
       本 提 案 为 特 别 决 议 提 案 ，已 经参 与 表决 的 股东 及 股东 代 理人 所持有表
决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二以 上 通过 。
3、 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,218,028,618 股 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 99.9972%；反 对 91,424 股，占 出席 会 议有 效 表决 权 股份 总 数的 0.0028%；
弃 权 200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表决 权 股份 总 数的 0.0000%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 528,101,479 股 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 99.9827%； 反对 91,424 股， 占 出席 会 议中 小 股东有效表
决 权 股 份 总 数 的 0.0173%； 弃 权 200 股 ， 占出 席 会议 中 小股 东 有效表决权
股 份 总 数 的 0.0000%。
     本 提 案 为 特 别 决 议 提 案 ，已 经参 与 表决 的 股东 及 股东 代 理人 所持有表
决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二以 上 通过 。


4、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董
事的议案》
4.1 选 举 王 卫 先 生 为 公 司 非独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,138,030,888 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 97.5113%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 448,103,749 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 84.8371%。
      王 卫 先 生 当 选为 公 司 第六 届 董事 会 非独 立董 事 。


4.2 选 举 何 捷 先 生 为 公 司 非独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,161,477,389 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.2399%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 471,550,250 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 89.2761%。

     何捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。



4.3 选 举 王 欣 女 士 为 公 司 非独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,161,567,587 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.2427%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 471,640,448 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 89.2932%。

     王欣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。



4.4 选 举 张 栋 先 生 为 公 司 非独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,159,781,698 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.1872%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 469,854,559 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 88.9551%。

     张栋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。



5、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事
的议案》
5.1 选 举 陈 尚 伟 先 生 为 公 司独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,160,242,262 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.2015%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 470,315,123 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 89.0423%。
      陈 尚 伟 先 生 当 选为 公 司第 六 届董 事 会独 立董 事 。


5.2 选 举 李 嘉 士 先 生 为 公 司独 立 董事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,160,216,962 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.2007%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 470,289,823 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 89.0375%。
     李 嘉 士 先 生 当 选为 公 司 第六 届 董事 会 独立 董 事。


5.3 选 举 丁 益 女 士 为 公 司 独立 董 事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,167,038,851 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.4127%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 477,111,712 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 90.3290%。
     丁 益 女 士 当 选为 公 司 为 第六 届 董事 会 独立 董 事。


6、采用累积投票逐项审议了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事
的议案》
6.1 选 举 岑 子 良 先 生 为 公 司非 职 工代 表 监事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,151,848,956 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 97.9407%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 461,921,817 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 87.4532%。
      岑 子 良 先 生 当 选为 公 司第 六 届监 事 会非 职工 代 表监 事 。


6.2 选 举 王 佳 女 士 为 公 司 非职 工 代表 监 事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,151,937,756 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 97.9434%。
     中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 462,010,617 票 ，占 出 席会 议 中小 股东有效
表 决 权 股 份 总 数 87.4700%。
     王 佳 女 士 当 选为 公 司 第 六届 监 事会 非 职工 代 表监 事。


6.3 选 举 刘 冀 鲁 先 生 为 公 司非 职 工代 表 监事
     总 表 决 结 果 ：同 意 3,164,588,181 票 ，占 出 席会 议 有效 表 决权 股份总数
的 98.3365%。
    中 小 股 东 总 表 决 结 果 ：同 意 474,661,042 票 ，占出 席 会议 中 小股东有效
表 决 权 股 份 总 数 89.8651%。
    刘 冀 鲁 先 生 当 选为 公 司 第六 届 监事 会 非职 工 代表 监事 。


注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
    上海澄明则正律师事务所范永超律师、周斯拉律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                                 顺丰控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                             二○二二年十二月二十一日